广东遥望科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-073

广东遥望科技集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年9月9日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2025年8月29日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

董事会同意终止2020年度非公开发行A股股票项目“YOWANT数字营销云平台建设项目”和“创新技术研究院建设项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交股东会审议。

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；

（《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-074

广东遥望科技集团股份有限公司

关于终止募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“遥望科技”）于2025年9月9日召开公司第六届董事会第七次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2020年度非公开发行A股股票项目“YOWANT数字营销云平台建设项目”和“创新技术研究院建设项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本事项需提交股东会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股166,037,692股，每股发行价格17.90元，共募集资金人民币2,972,074,686.80元，扣除发行费用51,253,887.03元，本次非公开发行股票募集资金净额为2,920,820,799.77元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2021]000666号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年8月31日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：

单位：万元

■

截至2025年8月31日，公司对“YOWANT数字营销云平台建设项目”和“创新技术研究院建设项目”调整后募集资金投资金额129,085.39万元，累计投入54,483.55万元，募集资金产生利息收入及费用影响2,000.61万元，募集资金剩余金额（实际金额以销户当日募集资金专户中的余额为准）76,602.45万元。

截至2025年8月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

■

注：截止2025年8月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为76,503.42万元，截至本公告披露日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

三、本次终止募集资金投资项目的情况

公司拟终止2020年度非公开发行A股股票项目“YOWANT数字营销云平台建设项目”和“创新技术研究院建设项目”。

（一）本次终止募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况

YOWANT数字营销云平台建设项目通过自建大楼，并配套购置项目所需的硬件设施、办公设备、平台软件、专业软件等，搭建一套完善的互联网广告业务新平台。本项目投资总额106,297.70万元，拟使用募集资金额90,594.20万元，实施主体为杭州施恩资产管理有限公司、杭州迅汐网络科技有限公司。

创新技术研究院建设项目的建设内容主要包括研发办公场地的建设和装修、软硬件设施搭建、研发人才引进等。本项目投资总额39,141.77万元，拟使用募集资金额38,491.19万元，实施主体为杭州施恩资产管理有限公司、杭州灵量网络科技有限公司。

截至2025年8月31日，YOWANT数字营销云平台建设项目募集资金累计投入金额 41,757.31万元，创新技术研究院建设项目募集资金累计投入金额12,726.23万元，主要用于项目基础设施建设和装修费用以及硬件、软件购置费用。

（二）拟终止募集资金投资项目的原因

从项目实际推进与公司战略调整角度出发，公司拟终止“YOWANT 数字营销云平台建设”及“创新技术研究院建设”两个募投项目，主要基于以下原因：? 在硬件设施与软件配套投入方面，当前 AI 技术的快速迭代带来了显著影响：两个项目原计划配置的硬件设施及配套软件，因近两年 AI 算法的持续优化与算力架构的升级迭代，难以适应技术发展需求，原设计的硬件投入方案因此失去了实施必要性。基于技术开发路径的这一调整，公司已转向加大自研 AI 系统 “V5chat”的研发与投入力度，通过强化算力建设与算法优化，逐步替代传统服务器硬件的增量投入；同时，提高自研团队人员占比，以自主研发提升系统核心能力，减少对外购软件的依赖，进而实现技术自主可控与成本结构优化。在此情况下，若继续按原募投计划投入硬件，不仅会造成资源浪费，也不符合项目成本效益原则。

另一方面，结合公司业务重心调整来看，目前公司已将发展重点转向社交电商运营与自营品牌打造，这使得数字营销云平台建设项目的业务比重随之有所下降。与此同时，该领域还面临着市场竞争持续加剧的外部压力，且 AI 技术的快速发展正给内容创作环节带来深刻变革，多重因素共同影响着项目的推进节奏。若仍按原计划投入大量资金用于版权采购以支撑项目运营，综合测算其投入产出比偏低，难以实现预期经济效益，从公司整体资源配置与战略优先级考量，继续推进相关募投项目已不符合当前发展需求。?

基于上述技术迭代带来的软、硬件需求变化，以及公司业务重心调整后对项目经济效益的重新评估，经审慎研究，公司决定拟终止“YOWANT 数字营销云平台建设”及“创新技术研究院建设”两个募投项目，以确保募集资金使用更贴合实际经营需求，最大化保障公司与投资者权益。

四、本次终止募投项目对公司的影响

公司本次终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止的募投项目的剩余募集资金将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展。相关事项符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。

五、相关审议及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2020年度非公开发行A股股票项目“YOWANT数字营销云平台建设项目”和“创新技术研究院建设项目”，并将项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本议案尚需提交股东会审批。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第三十三次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东会审批。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，尚需提交股东会审议。公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第三十三次会议决议；

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东遥望科技集团股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025年9月9日

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-075

广东遥望科技集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了于2025年9月25日下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。2025年9月9日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月25日下午14：30；

（2）网络投票时间：2025年9月25日-2025年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年9月22日

7、出席会议的对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下：

■

2、本次会议审议议案的披露情况

议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司《第六届董事会第七次会议决议公告》。

3、其他说明

公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

2、登记时间：2025年9月23日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

六、备查文件

1．提议召开本次股东会的公司第六届董事会第七次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：遥望投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月25日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月25日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广东遥望科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

■

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-076

广东遥望科技集团股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于2025年9月9日上午11:30，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2025年8月29日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东会审批。

（《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广东遥望科技集团股份有限公司监事会

二〇二五年九月九日